示范文本)
股东会决议
厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市思明区××路100号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东厦门××投资有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东厦门××投资有限公司和股东厦门××建设工程有限公司。股东会会议一致通过并决议如下:
一、选举李××、王××、谢××、张××、黄××为厦门××房地产开发有限公司首届董事会成员。
二、选举陈××为厦门××房地产开发有限公司监事。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。
四、通过公司章程。
股东:厦门××投资有限公司(盖章)
股东:厦门××建设工程有限公司(盖章)
二〇〇九年八月一日
备注:1、该股东会决议(示范文本)适用于有限公司的首次股东会决议;
2、该有限公司设董事会及监事。
(示范文本)
董事会决议
厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市思明区××路100号召开首次董事会会议。出席会议的人员是厦门××房地产开发有限公司首次股东会选举产生的董事会成员:李××、王××、谢××、黄××、张××。
董事会一致通过并决议如下:
1、选举李××为公司董事长。
2、聘任谢××为公司经理。
厦门××房地产开发有限公司
董事会成员(签名):
李×× 、王×× 、 谢×× 、
黄××、张××
二〇〇九年八月一日
备注:该董事会决议(示范文本)适用于有限责任公司首次董事会决议。
新疆商业网信息中心岚海搜集整理